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办公厅文件

索引号: 035200000/2017-00037 信息分类: 办公厅文件
发布机构: 大同市人民政府办公厅 发布日期: 2017-09-27
标题: 关于印发《大同市非法集资举报奖励办法》的通知 文号: 同政办发[2017]162号

关于印发《大同市非法集资举报奖励办法》的通知

阅读量:

各县(区)人民政府,开发区管委会,市直各委、局、办:

《大同市非法集资举报奖励办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。

大同市人民政府办公厅

2017年9月21日

大同市非法集资举报奖励办法

第一章 总则

第一条为有效打击非法集资违法犯罪活动,及时发现非法集资案件线索,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)文件精神、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步做好防范和处置非法集资工作实施方案的通知》(晋政办发〔2016〕13号)和《山西省处置非法集资领导组关于印发山西省非法集资举报奖励办法(试行)的通知》(晋处非发〔2016〕5号)的工作要求,结合我市实际,制定本办法。

第二条本办法所称非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。

第三条本办法适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来访、电子邮件、电话、传真等方式,对大同市行政区域发生的非法集资行为的举报,经查证属实,给予相应奖励。

受理举报单位:

大同市政府办公厅信息化中心

大同市处置非法集资领导组办公室(以下简称“市处非办”)

单位地址:

大同市御东太和路文瀛湖行政办公楼主楼1123室

大同市御东太和路文瀛湖行政办公楼主楼1120室

邮政编码:037000

电话:0352-123450352-5189418

传真:0352-5189418

电子邮箱:dtszfcfb@163.com

第四条举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则,由各级处置非法集资工作领导组办公室、公安部门、财政部门、行业主监管部门(以下简称举报奖励工作部门)负责。

各县区人民政府、开发区管委会应向社会公布通信地址、电子邮箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式等。

市处非办负责全市群众举报涉嫌非法集资线索奖励工作的协调和监督。

第二章 奖励条件

第五条举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)原则实行实名制举报,举报者应提供基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报内容事先未被有关部门掌握;

(四)举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第六条有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)受理举报单位工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

(二)参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人员及其近亲属或其授意他人的举报;

(三)已经受理或正在查处的非法集资违法案件;

(四)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第七条举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)举报奖励对象原则上限于实名举报,对匿名举报并查处的案件,在结案后能够确定举报人真实身份,且举报人愿意领取奖励的,应给予奖励。

(二)同一案件由两人以上举报人分别举报的,奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配;协商不成的,由举报奖励部门裁决。

(四)同一举报人在各级举报奖励部门举报同一案件的,由办理该案件的同级举报奖励部门奖励,不给予重复奖励。

(五)举报奖励的主体:举报案件涉及两个(含两个)以上县区的,由市级奖励;举报案件涉及一个县区范围内的,原则上由涉及县区奖励。

第三章 奖励标准

第八条举报奖励根据举报证据与违法事实查证结果,分为三个等级:

一级:举报人提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,协助查处工作,举报内容与违法事实完全相符。

二级:举报人提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实相符。

三级:举报人提供被举报方的违法事实或线索,不能提供相关证据或协助查处工作,举报内容与查办事实基本相符。

第九条举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,具体奖励参考标准如下:

(一)属于一级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的0.5‰给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的0.4‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足2000元的,按2000元奖励。

(二)属于二级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的0.3‰给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万0.2‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足1000元的,按1000元奖励。

(三)属于三级举报奖励的,可视情况给予100—1000元奖励。

第十条每起案件的奖励,原则上不超过10万元。对在全国或全省有较大影响的大案要案的举报,奖励数额可由举报奖励部门会同财政部门视具体情况另行确定。

第四章 处理机制

第十一条市处非办接到举报后,会同市处置非法集资领导组相关成员单位及其他相关部门核实是否涉及非法集资、是否属最新真实线索、涉及具体区域及其他相关情况。

第十二条经核实,举报案件涉及单一县区的,由市处非办将相关举报信息移交该县区处非办处置;

涉及两个(含两个)以上县区且主(监)管部门明确的,由市处非办将相关举报信息移交相应市级主(监)管部门处置;

涉及两个(含两个)以上县区且主(监)管部门不明确的,由市处置非法集资领导组组织相关部门利用现有市场监管手段进行处置。

第十三条举报奖励部门应在司法判决或行政处罚决定生效之日起30个工作日内,告知符合本办法奖励条件的举报人申请举报奖励或申请复议。

第十四条举报人应在接到举报奖励告知之日起30个工作日内向举报奖励部门提出申请举报奖励或对奖励决定不服申请复议。无正当理由逾期未提出奖励或复议申请的,视为放弃奖励权利。

第十五条举报奖励部门在收到奖励申请后,应在30个工作日内进行审查,符合奖励条件的,作出奖励决定并书面通知举报人。特殊情况可适当延长举报奖励决定期限,但延长期限不得超过10个工作日。

第十六条举报人在接到举报奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效证件领取;无正当理由逾期不领的,视为自动放弃。

第五章 奖励资金

第十七条市级财政根据实际,在年度预算中安排一定数额的举报奖励资金。各县区举报奖励资金纳入财政预算,举报奖励资金要确保专款专用。

第六章 监督管理

第十八条举报奖励部门应建立健全举报奖励档案。包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等。

第十九条参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励情况,违法者依法承担相应责任。

第二十条举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励,涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

第二十一条举报奖励部门工作人员在办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

第七章 附则

第二十二条各县区人民政府、开发区管委会要依据本办法制定本级非法集资举报奖励办法及配套工作程序,并报市处置非法集资领导组办公室备案。

第二十三条本办法自公布之日起施行。

 

(责任编辑:lyh)

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