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4/2022 大同市人民政府公报 ·大同市人民政府文件·

纪检监察等有关部门的意见； （一） 有权在董事会会议上独立发表意见并
（五） 讨论决定。由市国资委等履行出资人 行使表决权；
职责的机构研究确定外部董事拟任人选； （二） 有权提议召开临时董事会会议，但须

（六） 任前公示。外部董事任职前应在一定 经 1/3 以上董事同意；
范围内进行公示，公示期一般为 5 个工作日。 （三） 2 名 （含） 以上外部董事认为董事会

任前公示时，外部董事人选应就本人与任职公 待议议题未经必备程序、会议资料不充分或论
司之间不存在可能影响公正履行职责的关系， 证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓
向市国资委等履行出资人职责的机构和任职公 议董事会会议议题，董事会应予采纳；

司书面承诺； （四） 根据履行职责需要，有权了解和掌
（七） 依法聘用。由市国资委等履行出资人 握 任 职 公 司 的 各 项 业 务 情 况 ， 任 职 公 司 应 予

职责的机构向外部董事人选颁发聘书，并明确 配合；
任期。其中，按照干部管理权限，对国有独资 （五） 在 履 行 职 务 时 的 办 公 、 出 差 等 有
公司外部董事进行组织委派，对国有控股公司 关 费 用 ， 比 照 任 职 公 司 高 级 管 理 人 员 的 待 遇

外部董事进行组织推荐，并依法办理聘任手续。 执行；
第四章 职责、权利和义务 （六） 有权就可能损害出资人或任职公司合

第十一条 外部董事履行以下职责： 法权益的情况，直接向市国资委等履行出资人
（一） 贯彻执行党和国家关于国有企业改革 职责的机构报告；
发展的方针政策、法律法规、决议和规定，维 （七） 有权获取履行外部董事职责所应得的

护国有资产合法权益； 工作报酬；
（二） 依法参加任职公司董事会会议和相关 （八）《公司法》 及任职公司章程规定的其

会议，就会议讨论决定事项独立发表意见，并 他权利。
为此承担受托责任； 第十三条 外部董事履行以下义务：
（三） 参与任职公司的战略决策和运行监 （一） 诚信守法，遵守法律法规、公司章程

控，规避企业经营风险，及时如实向市国资委 和董事会决议，承担保守商业秘密和竞业禁止
等履行出资人职责的机构报告任职公司关系国 义务；

有资本运作的决策、经营等重大事项，依法维 （二） 忠实履行职责，积极维护出资人和任
护出资人的知情权； 职公司的合法权益；
（四） 关注任职公司长期发展目标与核心 （三） 勤勉工作，投入足够的时间和精力履

竞 争 力 培 育 ， 避 免 或 纠 正 决 策 经 营 上 的 短 期 行职责；
行为； （四） 关注任职公司事务，及时了解和掌握
（五） 督促任职公司建立权责明确、运转顺 足够的信息，在深入研究、分析的基础上，独

畅、制衡有效的公司法人治理结构，推动现代 立、慎重地表决；
企业制度建设； （五） 积极参加市国资委等履行出资人职责
（六）《公 司 法》 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 的机构及其委托机构组织的培训，不断提高履

职责。 行职责所需的能力和知识水平；
第十二条 外部董事享有以下权利： （六） 定期或不定期向市国资委等履行出资

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